中国唐商(00674.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国唐商控股有限公司（股份代号：674）谨订于2026年9月18日下午三时正，在香港干诺道中200号信德中心西座3302室举行股东周年大会。会议将处理多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告；重选陈伟武先生及江若文豪先生为执行董事，重选陈友春先生及雷美嘉女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘中正天恒会计师有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过决议案，批准董事会在有关期间内配发、发行及处理额外股份，配发总数不得超过通过决议案当日已发行股份总数的20%；批准董事会购回不超过已发行股份总数10%的股份；并相应扩大股份发行的一般授权。特别决议案为批准修订公司细则，并采纳经修订及重述的新公司细则，以取代现行细则，自大会结束后即时生效。