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厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2026-08-19 17:07:20

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（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整董事会专门委员会委员的公告）

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会于2026年8月18日收到非独立董事钟炳贤先生的辞任报告，其因工作需要辞去董事及审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司第三届董事会第三次会议提名陈小林先生为非独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满。同时，选举许火耀先生为审计委员会委员，若陈小林先生获股东会审议通过，则其将接任提名与薪酬考核委员会委员，许火耀先生不再担任该委员会委员。董事会专门委员会调整后，审计委员会由陈少华、黄令、许火耀组成；提名与薪酬考核委员会由徐爱东、陈少华、陈小林组成。

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