（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）
洛阳轴承集团股份有限公司于2024年1月27日召开第一届董事会第一次会议，审议通过设立董事会专门委员会及其人员组成议案。公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共4个专门委员会，并制定相应工作细则。各委员会成员分别为：战略委员会由周宇召集，牛辉、王新莹为委员；审计委员会由刘志勇召集，高维佳、王军为委员；提名委员会由牛辉召集，周宇、于海波为委员；薪酬与考核委员会由高维佳召集，刘志勇、付金良为委员。各委员会自设立以来按规定履行职责，对公司规范运作发挥积极作用。
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