（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）
金禄电子科技股份有限公司于2026年8月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于修订部分管理制度的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会会议的议案》。所有议案均获全票通过。部分议案尚需提交公司股东会审议。
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