（原标题：锦江航运第二届董事会第十二次会议决议公告）
上海锦江航运（集团）股份有限公司于2026年8月14日以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度经营业绩考核结果及薪酬考核兑现的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。其中，高级管理人员薪酬考核议案获8票同意，1名董事回避表决；聘任证券事务代表议案获全票通过。会议通知已按规定发出，符合相关法律法规及公司章程规定。
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