（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
深圳秋田微电子股份有限公司于2026年8月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。会议决定终止“研发中心建设项目”，将剩余募集资金投入“液晶光开关器件研发及产业化项目”，该事项尚需提交股东大会审议。董事会同意使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，开展不超过2亿元的票据池业务，增加经营范围并修订《公司章程》，同时决定召开2026年第一次临时股东大会。
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