悦达国际控股(00629.HK)：委任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会成员以及符合上市规则内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会成员以及符合上市规则）

悅達國際控股有限公司（股份代號：629）董事會宣佈，王莉博士獲委任為公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員，自2026年8月14日起生效。

王莉博士，69歲，藥學博士，從事藥理毒理研究逾40年，曾任四川大學華西醫院教授、博士生導師，現任成都華西海圻醫藥科技有限公司及成都海楓生物科技有限公司首席科學家。其曾獲國家科技進步二等獎、教育部科技進步一等獎，並於2017年獲全國三八紅旗手標兵稱號，2023年當選四川十大科技創新領域年度人物。

公告披露，王莉博士與公司董事、高級管理層、主要股東無關聯，亦未於公司股份中持有任何權益，過去三年內未於其他上市公司擔任董事職務。其已確認符合上市規則第3.13條關於獨立性的要求。公司已與其訂立為期三年的委任函，年薪為人民幣00.000元，具體金額將根據職責及市況釐定，並由董事會及薪酬委員會檢討。

董事會確認，隨著王莉博士及此前鄧露娜女士的委任，公司已全面符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25、3.27A及13.92(2)條的規定。現屆董事會成員包括執行董事季琥林、薛志成、潘明鋒、滕松松，非執行董事嚴兵德，以及獨立非執行董事劉勇平、鄧露娜及王莉。