（原标题：董事会议事规则（2026年8月））
金禄电子科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职权、组成、会议召集、通知、召开、表决、记录及决议披露等程序。董事会由五名董事组成，设董事长一人，董事会下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会议案需经超过半数董事同意方可通过，涉及关联交易等事项时董事应回避表决。董事会决议由董事会秘书负责披露，会议档案保存期限为十年。
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