信源企业集团(01748.HK)：完成内部控制检讨内容摘要_股票频道

（原标题：完成内部控制检讨）

信源企業集團有限公司（股份代號：1748）於2026年8月13日發布公告，宣布已完成由凱晉諮詢顧問有限公司進行的內部控制檢討。檢討涵蓋2024年7月1日至2025年6月30日的實體層面及流程層面內部控制，並包括後續跟進檢討至2026年8月11日。內部控制顧問識別出多項內控缺陷，涵蓋員工利益衝突申報、關連人士管理、財務信息披露、印章使用、會計審核職責分離等方面，並提出相應整改建議。管理層已更新《利益衝突政策》《合規手冊》《財務資料披露政策》等制度，制定《管理層人員離職管理辦法》，修訂印章及採購管理流程，並強化財務報表審批、預算差異分析及客戶供應商評估機制。所有整改措施均已落實，內部控制顧問確認無重大缺陷，內控系統已有效補救並符合上市規則要求。特別委員會及董事會認可整改結果。公司股份自2025年2月21日起暫停買賣，將繼續停牌直至滿足復牌指引。