（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）
广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十五次会议于2026年8月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月3日发出，全体11名董事出席，会议由陈忠先生主持，符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》和《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，两项议案均获11票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见巨潮资讯网。
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