（原标题：董事会秘书工作细则）
广东恒申美达新材料股份公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序及职责。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律专业知识，并取得深交所认可的资格证书。细则规定了不得担任董事会秘书的具体情形，以及解聘、空缺期间的处理要求。董事会秘书主要负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、保密工作及股票变动管理等职责。公司应为其履职提供必要条件，相关人员应予以配合。
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