（原标题：董事会会议通告）
南京三寶科技股份有限公司董事會宣布，將於二零二六年八月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審計的中期業績及其發佈事宜。此外，董事會亦將考慮派發中期股息（如有）。公告同時列出了截至公告日期的董事名單，包括執行董事劉飛先生（董事長）、馬風奎先生、劉民先生；非執行董事張成吉先生；獨立非執行董事張斌先生、徐高彥女士及鍾月媚女士。本公告由董事長劉飛先生代表董事會發出。
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