（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
云南生物谷药业股份有限公司于2026年8月8日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》及《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议以通讯方式召开，全体董事出席会议并参与表决。其中，变更法定代表人及修订公司章程事项尚需提交股东会审议。公司将于2026年8月25日召开临时股东会。
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