（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
上海肇民新材料科技股份有限公司于2026年8月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东会授权董事会办理股权激励相关事项的议案，以及使用闲置募集资金不超过45,000万元和自有资金不超过55,000万元进行现金管理的议案。上述部分议案尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。所有议案均获董事会全票通过。
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