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迪哲医药: 迪哲医药：第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-08-04 18:38:54
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（原标题：迪哲医药：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

迪哲（江苏）医药股份有限公司于2026年8月4日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过提名XIAOLIN ZHANG（张小林）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET为第三届董事会非独立董事候选人；提名曹弋博、王天佑、安梅霞为独立董事候选人。会议还审议通过修订公司章程、独立董事工作制度、H股发行后适用的章程及制度草案，新增为控股子公司提供担保，开展外汇衍生品交易业务，制定外汇衍生品交易管理制度，并提请召开2026年第三次临时股东会。

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