泰和小贷(01915.HK)：二零二六年第一次股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年第一次股东特别大会通告）

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司（股份代號：1915）謹訂於二零二六年八月二十一日（星期五）下午四時正，在中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓舉行二零二六年第一次股東特別大會。會議將審議以下決議案：一、以獨立普通決議案方式委任孔慶文先生及張秀蓮女士為第七屆董事會獨立非執行董事；二、授權董事會釐定董事酬金；三、免除天健國際會計師事務所有限公司作為公司核數師；四、委任栢淳會計師事務所有限公司為新核數師，並授權董事會釐定其酬金。為確定出席資格，公司將於二零二六年八月十七日至八月二十一日暫停股份過戶登記，H股及內資股持有人須於八月十四日下午四時三十分前提交過戶文件。股東可委任受委代表出席及投票，代表委任表格須於大會舉行前24小時送達指定地址。根據上市規則第13.39(4)條，所有決議案將以投票方式表決。