（原标题：第四届董事会第三十次会议决议公告）
湖南五新智能装备集团股份有限公司于2026年7月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举田仲初先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举田仲初为独立董事，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会并提供网络投票。会议召集程序合法合规，全体董事均出席或授权出席。
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