皓天财经集团(01260.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

皓天财经集团控股有限公司（股份代号：1260）谨订于2026年9月30日上午十时正，在香港中环皇后大道中99号中环中心9楼举行股东周年大会，以处理以下事项：

省览及批准公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告。
(a) 重选刘天倪先生为公司执行董事；(b) 重选张广达先生为公司独立非执行董事；(c) 授权董事会厘定董事酬金。
重选天职香港会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
考虑并酌情通过三项普通决议案：(I) 一般及无条件批准董事于有关期间配发、发行及处理不超过公司已发行股本20%的额外股份，受限于特定例外情况；(II) 批准董事于联交所或其他认可交易所购回不超过公司已发行股本10%的股份；(III) 在第4(II)项决议获通过后，扩大第4(I)项的授权额度，增加购回股份所释放的股份额度，上限为已发行股本的10%。