（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）
新晨科技股份有限公司于2026年7月30日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。会议还审议通过了召开2026年第二次临时股东大会的议案。关联董事杨汉杰回避表决前三项议案。相关议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
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