龙翼航空科技(00918.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

龍翼航空科技控股有限公司（股份代號：918）謹訂於二零二六年八月十八日上午十時正假座香港上環永樂街93-103號Office Plus@上環協成行上環中心20樓舉行股東週年大會。會議將省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。會議將重選張金兵先生為執行董事，蔡家瑩女士及揭英漢先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘高嶺會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會將作為特別事項考慮普通決議案，包括：一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份，配發上限為現行已發行股本總面值的20%；批准購回不超過已發行股本總面值10%的股份；並相應擴大發行股份的一般授權，增加購回股份所釋出之額度。大會亦將考慮特別決議案，批准對現有公司細則的建議修訂，採納新修訂及重列之公司細則以取代現有細則，並授權董事或註冊辦事處供應商辦理相關事宜。附註說明股東可委任代表投票，代表委任表格須於大會舉行前48小時送達指定地址，股份過戶登記將於2026年8月13日至18日暫停，記錄日期為8月13日。