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*ST三房: 江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-07-23 19:09:11
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（原标题：江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告）

江苏三房巷聚材股份有限公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过选举邹杰为公司董事长及总经理；聘任陈晓侃为财务负责人，孙志明为董事会秘书；调整董事会各专门委员会成员；补选吴增丽为独立董事候选人，该事项尚需提交股东大会审议；决定不向下修正“三房转债”转股价格；并同意召开2026年第二次临时股东大会，具体安排另行通知。

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