包浩斯国际(00483.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

包浩斯國際(控股)有限公司（股份代號：483）謹訂於二零二六年八月十七日下午三時正，假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會翡翠廳舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選楊逸衡先生、蔡斯敏小姐及陳詠悠女士為董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮三項特別決議案：第一，一般及無條件批准董事在有關期間內配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%之額外股份，惟若干情況如供股、認股權行使、股份激勵計劃等除外；第二，批准董事於聯交所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；第三，將購回股份數額加入可供未來發行的股份總額內。股東需於大會前48小時送達委任表格，記錄日期為二零二六年八月十七日，股份過戶登記將於八月十二日至十七日暫停辦理。