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欧化(01711.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-15 18:34:32

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（原标题：股东周年大会通告）

歐化國際有限公司（股份代號：1711）謹訂於2026年8月11日（星期二）上午11時正假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽並採納截至2026年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選陳傳賢先生及范敏嫦女士為董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮並酌情通過三項特別決議案：(A) 批准董事會在有關期間內配發、發行及處理最多不超過本公司現有已發行股份20%的額外股份；(B) 批准董事會回購最多不超過本公司現有已發行股份10%的股份；(C) 在通過(A)及(B)決議案的前提下，將回購股份數量納入可配發股份總數之計算範圍，但合計不得超過現有已發行股份的10%。

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