（原标题：第六届董事会第十一次临时会议决议公告）
重庆博腾制药科技股份有限公司于2026年7月15日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。公司将以自有资金人民币3,000万元设立全资子公司重庆市曜初生物科技有限公司（暂定名），主要负责承接公司健康消费品业务。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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