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亚伦国际(00684.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

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2026-07-15 17:00:33

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（原标题：股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为亚伦国际集团有限公司（股份代号：684）发出的股东周年大会代表委任表格。大会将于二零二六年八月十四日下午二时三十分在香港铜锣湾礼顿道33-35号第一商业大厦3楼301室召开，或于其续会举行。文件列出了提交决议案以供股东审议和表决的事项，包括：省览截至二零二六年三月三十一日止年度的经审核财务报告书与董事会及核数师之报告书；重选张丽珍女士为执行董事，重选蔡慧璇女士及卢楚锵先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘核数师并授权董事会厘定其酬金；给予董事会一般授权以配发、发行及处理额外股份；以及给予董事会一般授权以回购公司股份。股东须在大会举行前至少四十八小时将填妥的代表委任表格交回公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方可生效。

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