（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）
海控南海发展股份有限公司于2026年7月13日以通讯方式召开第九届董事会第二次会议，应到董事9名，实到9名，会议由董事长杨晓强召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一是同意深圳市三鑫科技发展有限公司全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目；二是审议通过重新制定的《对外投资管理办法》；三是审议通过修订后的《董事会对经理层授权管理办法》和《总经理工作细则》。所有议案均获全票通过。
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