（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
攀枝花秉扬科技股份有限公司于2026年7月13日召开第四届董事会第十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由樊荣主持，采用现场与网络线上结合方式召开，程序合法合规。会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公告编号2026-067的对外投资公告。
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