智城发展控股(08268.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

智城發展控股有限公司（股份代號：8268）謹訂於二零二六年八月二十八日下午四時三十分在香港中保集團大廈23樓01B室舉行股東週年大會。會議將省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。普通決議案包括：重選王祉淇女士為執行董事、黃玉麟先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會決定其酬金。大會亦將考慮通過三項特別決議案，內容涉及一般性批准董事於有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股本20%的新股份；批准公司在聯交所購回最多不超過已發行股本10%的股份；並將購回股份之數額加入可配發股份之總額上限內。此外，大會將考慮批准修訂公司現有組織章程大綱及章程細則，並採納第四次修訂及重訂之版本。附註載明股東委任代表、投票安排、股份過戶登記截止日期及惡劣天氣下大會延期安排。