山东黄金(01787.HK)：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议）

山东黄金矿业股份有限公司于2026年7月10日召开第七届董事会第十四次会议，会议以现场和通讯相结合的方式举行，8名董事全部出席，会议合法有效。

会议审议通过多项决议：一、选举王成龙先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。二、确认王成龙先生为公司执行董事，并选举其担任公司法定代表人，任期均至本届董事会任期届满。三、调整第七届董事会专门委员会成员，补选王成龙先生为董事会战略委员会及可持续发展委员会委员；同时选举王成龙先生为战略委员会主任委员及可持续发展委员会主任委员，任期均自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。四、审议通过《关于应用套期会计的议案》，该议案已事先经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见相关公告（临2026-037号）。

所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。