信佳国际(00912.HK)：将于二零二六年八月十日(星期一)下午三时正举行之股东周年大会或其任何续会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

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信佳國際集團有限公司（股份代號：912）將於二零二六年八月十日（星期一）下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心第1期24樓舉行股東週年大會或其任何續會。本次會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；宣派該年度末期股息每股6.0港仙；重選李錦雄先生、陸永青教授及梁宇銘先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事配發及發行新股份之一般授權；授予董事購回本公司股份之一般授權；以及藉購回股份之數量擴大配發及發行新股份之授權。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前，即不遲於二零二六年八月八日下午三時正，送達公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司。