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敷尔佳: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-07-08 17:15:56
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（原标题：董事会议事规则）

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召开及决策程序等内容。公司董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事不少于1/3，其中至少1名为会计专业人士。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议每年至少召开2次，决议需经全体董事过半数通过。文件还规定了董事会专门委员会职责及董事会秘书的聘任与职责。

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