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宝盖新材(08090.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

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2026-07-08 10:02:13

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（原标题：董事名单及其角色与职能）

山东宝盖新材料科技股份有限公司董事会成员名单及其在各董事委员会中的角色与职能如下：

执行董事包括刘振韬先生（主席）、李晓燕女士、李东先生、孙爱玲女士、范洪燕女士；独立非执行董事包括梁嘉伟先生、吴英鹏先生、籍洪伟先生。

董事会下设审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。各董事在委员会中的任职情况为：

审核委员会：梁嘉伟先生（主席）、吴英鹏先生（成员）、籍洪伟先生（成员）；
提名委员会：刘振韬先生（主席）、李晓燕女士（成员）、梁嘉伟先生（成员）、吴英鹏先生（成员）、籍洪伟先生（成员）；
薪酬委员会：刘振韬先生（主席）、李晓燕女士（成员）、吴英鹏先生（主席）、籍洪伟先生（成员）。

注：'C'代表委员会主席，'M'代表委员会成员。

本公告发布日期为2026年7月7日，地点为香港。

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