奇德新材: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

广东奇德新材料股份有限公司于2026年7月6日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换，提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行，不改变募集资金投向，不损害股东利益。会议还审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任邓艳群女士为董事会秘书，何翠华女士为财务总监，任期均至第五届董事会任期届满。上述事项已履行相应决策程序，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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