华夏文化科技(01566.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

华夏文化科技集团有限公司（股份代号：01566）谨订于2026年8月5日上午11时15分在香港湾仔港湾道26号华润大厦29楼2905室举行股东周年大会，以处理以下事项：

省览及审议公司及其附属公司截至2025年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表，以及董事会与核数师和信会计师事务所有限公司的报告；
重选庄向松先生为执行董事；
授权董事会厘定董事酬金；
续聘和信会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；
审议并酌情通过三项普通决议案： (a) 批准董事会在有关期间内按照适用法规购回不超过已发行股份总数10%的股份； (b) 批准董事会在有关期间内配发、发行或处理最多不超过已发行股份总数20%的额外股份或可换股证券，但不包括供股、员工购股权计划及以股代息等情况； (c) 在通过第5(A)项决议案后，扩大第5(B)项决议案的授权额度，增加数额相当于公司购回股份的账面值总额，但不得超过已发行股份总数的10%。