（原标题：董事会议事规则）
青岛豪江智能科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集、通知、表决、决议及记录等内容。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部管理机构设置等职权。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易、对外担保等事项需按规定回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，档案保存期限为十年。
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