旺山旺水-B(02630.HK)：(1)于2026年6月30日举行的年度股东会延会之投票表决结果;(2)取消监事会并修订《公司章程》;(3)重选董事;(4)委任第二届董事会董事长;(5)聘任高级管理人员;及(6)委任第二届董事委员会成员内容摘要

（原标题：(1)于2026年6月30日举行的年度股东会延会之投票表决结果;(2)取消监事会并修订《公司章程》;(3)重选董事;(4)委任第二届董事会董事长;(5)聘任高级管理人员;及(6)委任第二届董事委员会成员）

苏州旺山旺水生物医药股份有限公司于2026年6月30日召开年度股东会延会，会议通过了多项决议案。全体普通决议案获全票通过，包括2025年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、独立非执行董事工作报告、2026年董事薪酬方案、为子公司提供担保、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，以及聘任国卫会计师事务所有限公司为核数师。以累积投票方式选举第二届董事会成员，田广辉博士、胡天文博士当选执行董事，刘浩轩先生当选非执行董事，鞠佃文博士、曹新文女士、徐宏喜博士当选独立非执行董事。丁红飞女士未获通过。特别决议案中，取消监事会并修订《公司章程》获93.89%赞成票通过，增发及购回H股股份的一般性授权亦获全票通过。自2026年6月30日起，田广辉博士被委任为董事会董事长，并聘任田广辉为总经理，胡天文、王志强为副总经理，郭婷为董事会秘书，药筝为财务负责人。同时，董事会设立审核、提名及薪酬与考核委员会，成员名单确定。