亮晴控股(03774.HK)：提名委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围）

亮晴控股有限公司（股份代號：3774）於開曼群島註冊成立，董事會於二零二六年六月二十九日修訂並採納提名委員會職權範圍，自二零二六年六月三十日起生效。提名委員會由至少三名成員組成，大多數須為獨立非執行董事，至少一名成員具不同性別，主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。公司秘書為提名委員會秘書，可委任具合適資格人士擔任。提名委員會會議可隨時召開，通告須至少提前7日發出，惟全體成員豁免或大多數成員同意較短通知期則例外。法定人數為兩名成員，決議案由出席成員大多數通過。會議記錄由公司秘書保存，並供成員及董事查閱。提名委員會職責包括每年檢討董事會架構、人數及組成，物色合資格董事人選，評核獨立非執行董事獨立性，就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議，支援董事會表現評估，檢討董事會多元化政策及可衡量目標進度，並於股東週年大會上回應股東提問。委員會獲授權尋求獨立專業意見，費用由公司承擔。本職權範圍將登載於香港聯交所及公司網站。

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