贝仕达克: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

深圳贝仕达克技术股份有限公司于2026年6月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了增加经营场所及修订《公司章程》的议案，新增经营场所位于深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路19号。会议还审议通过修订《董事会秘书工作细则》和《独立董事津贴制度》，拟将独立董事津贴由每人每年7.2万元调整为8万元（税前）。会议提名肖萍、李清文、汪文雨为第四届董事会非独立董事候选人，提名陈文华、朱冬元、方南平为独立董事候选人，上述换届选举议案尚需提交股东大会审议。董事会同意召开2026年第一次临时股东会。

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