（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
河南天马新材料股份有限公司于2026年6月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，因实验室环境改造及设备调试等因素，将‘功能材料研发中心建设项目’达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。同时审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会通过之日起至2026年12月31日，资金可循环使用。上述议案均获全票通过，无需提交股东大会审议。
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