中国民航信息网络(00696.HK)：董事会工作规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会工作规则）

中国民航信息网络股份有限公司发布修订后的《董事会工作规则》，该规则已于2026年6月26日经股东会年会以普通决议批准生效。规则依据《公司法》《上市规则》及公司章程等制定，明确了董事会的组成、职责权限、决策程序及运行保障机制。董事会为公司经营决策主体，负责战略制定、重大事项决策和风险防控，包括年度经营计划、财务预算、投资方案、利润分配、对外担保、信息披露管理等。董事会由职工代表董事和非职工代表董事组成，外部董事占多数，独立董事不少于三分之一。规则还规定了董事会专门委员会的设置，包括战略及投资、薪酬与考核、审计、提名委员会，各委员会对董事会负责并提供决策建议。董事会会议分为定期与临时会议，每年至少召开四次定期会议，决策实行集体审议、独立表决。重大事项如增资、合并、章程修改等需经特别决议通过。规则同时明确了董事的职责、权利与义务，以及董事会经费、信息披露合规管理等运行支持机制。