（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
十堰市泰祥实业股份有限公司于2026年6月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司完成2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记，注册资本发生变化，故对《公司章程》相关条款进行修订。本次事项已由2025年第二次临时股东会授权董事会办理，无需提交股东会审议。会议表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。
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