（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
广东奇德新材料股份有限公司于2026年6月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了多项议案：同意增加注册资本，总股本由84,146,860股增至92,110,949股，并相应修订《公司章程》；修订公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》；使用募集资金2,908.82万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金；变更部分募投项目实施主体为奇德新材；使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；提请召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。
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