（原标题：董事会成员名单与其角色及职能）
天津滨海泰达物流集团股份有限公司董事会成员名单及其角色与职能公告如下：
执行董事包括杨卫红先生（董事会主席）和马欣女士；非执行董事为胡姗姗女士；独立非执行董事包括程新生教授、关丹怡女士、何勇军先生、孟隽女士、罗文钰教授和彭作文先生。
董事会设立了三个专门委员会，各董事在委员会中的任职情况如下：
提名委员会由杨卫红先生担任主席，委员包括马欣女士、何勇军先生、罗文钰教授和彭作文先生；
薪酬委员会由罗文钰教授担任主席，委员包括程新生教授、何勇军先生和彭作文先生；
审核委员会由程新生教授担任主席，委员包括杨卫红先生、何勇军先生、罗文钰教授。
本公告于二零二六年六月二十二日在天津发布。
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