链信控股(00888.HK)：(1) 于二零二六年六月十七日举行的股东周年大会的投票表决结果;(2) 独立非执行董事之退任及董事委员会组成之变更;及(3) 未能遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.21及13.92条之规定内容摘要

（原标题：(1) 于二零二六年六月十七日举行的股东周年大会的投票表决结果;(2) 独立非执行董事之退任及董事委员会组成之变更;及(3) 未能遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.21及13.92条之规定）

链信控股有限公司于2026年6月17日举行股东周年大会，会上决议案第1、2.(A)、2.(C)及3项获正式通过，包括采纳经审核综合财务报表、重选陈亦工先生为独立非执行董事、授权董事会厘定董事酬金，以及续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师。然而，委任黄凯莹女士为独立非执行董事的第2.(B)项决议案，以及授予董事发行股份、回购股份和扩大发行授权的第4.(A)、4.(B)、4.(C)项决议案均未获通过。

由于黄凯莹女士的委任未获通过，加上齐大庆博士退任独立非执行董事，公司目前仅有两名独立非执行董事，低于上市规则第3.10(1)条规定的三名最低人数要求；同时，审核委员会成员不足三人，且无具备会计或财务管理专长的成员，亦无由独立非执行董事担任主席，未能符合上市规则第3.10(2)及第3.21条的规定。此外，因袁海海博士辞任后董事会缺乏另一性别成员，公司亦未能遵守上市规则第13.92条关于董事会多元化的要求。

公司承诺将在退任及辞任之日起三个月内尽力物色合适人选填补空缺，并适时发布进一步公告。