江苏宁沪高速公路(00177.HK)：第十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告）

江苏宁沪高速公路股份有限公司于2026年6月15日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选及调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议同意聘任周莉莉女士为董事会审计委员会委员、提名委员会委员；聘任刘刚先生为薪酬与考核委员会委员。原战略委员会委员张新宇先生调任提名委员会委员，原提名委员会委员杨少军先生调任战略委员会委员。上述调整后，董事会提名委员会成员不再属于单一性别，符合香港联交所上市规则附录C1企业管治守则条文B.3.5的规定。同时，会议同意聘任楼庆先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。本次会议应到董事12人，实际出席12人，表决结果均为同意12票，反对0票，弃权0票，决议合法有效。

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