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金海高科: 金海高科董事会议事规则（2026年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-06-15 20:14:13
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（原标题：金海高科董事会议事规则（2026年修订））

浙江金海高科股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年修订），明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会会议的召开、通知、出席、表决、决议、记录及公告等内容，强调董事履职责任，规范董事会运作。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据提议召开。会议表决需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议董事的三分之二以上同意。关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，期限不少于10年。

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