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金一文化: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-06-02 21:44:37
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（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

北京金一文化发展股份有限公司于2026年6月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》，涉及董事及高管薪酬管理、离职管理、财务管理等多项制度的制定、修订与废止。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

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