（原标题：内部审计制度）
北京金一文化发展股份有限公司为规范内部审计工作，制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及实施程序。审计部在董事会审计委员会领导下，对公司及子公司财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督。制度规定审计部需定期提交审计计划和报告，重点审计对外投资、资产交易、关联交易、募集资金使用等事项，并对内部控制缺陷及时报告。公司还规定了审计人员的行为规范及奖惩措施。
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