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百心安-B(02185.HK)：2025年度股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

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2026-06-01 18:46:48

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（原标题：2025年度股东周年大会适用之代表委任表格）

上海百心安生物技術股份有限公司將於2026年6月26日下午二時正，在中國上海市浦東新區張江高科技產業東區瑞慶路590號4幢3層302室舉行2025年度股東週年大會。本次大會將審議多項普通決議案及特別決議案。普通決議案包括：批准董事會及監事會2025年工作報告、2025年溢利分派計劃、2025年經審核綜合財務報表及年報；續聘安永華明會計師事務所及安永會計師事務所為境內及境外核數師；重選汪立、王雲磬、王佩麗為執行董事，陳軼青、魯旭波、蔣一斐為獨立非執行董事；修訂董事會及股東會議事規則。特別決議案包括：建議取消監事會、建議採納新組織章程細則，以及建議授予董事會一般授權發行額外H股及非上市外資股，並出售或轉讓庫存股份。代表委任表格須於大會舉行前24小時送達指定地址。

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