（原标题：第五届董事会第五次独立董事专门会议决议）
杭州万隆光电设备股份有限公司召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。会议同意本次交易方案，确认交易符合相关法律法规规定条件，构成重大资产重组但不构成重组上市，且构成关联交易。独立董事对评估机构独立性、评估定价公允性等事项发表认可意见，并同意将相关议案提交董事会及股东会审议。
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